Свежие события

Пресса

МВД Якутии: «Директор Фонда создала сообщество и вовлекла туда 34-летнего сына и двух его знакомых»

МВД Якутии пояснили, как руководитель Фонда развития предпринимательства создавала ОПГ:

57-летняя директор указанной организации, создала сообщество, структура которого включала в себя 4 организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Злоумышленница вовлекла в сообщество своего 34-летнего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.

Участники преступных групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел.

После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей.

По материалам проверки, проведенной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Якутии, Следственным комитетом РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бывшего руководителя некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике.

На фото руководитель Фонда Татьяна Коломыцина

Подробности: https://sakhaday.ru/news/mvd-yakutii-direktor-fonda-sozdala-soobshchestvo-i-vovlekla-tuda-34-letnego-syna-i-dvuh-ego-znakomyh?from=copy

Предыдущая записьСледующая запись
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Свежие события

Send this to a friend